بواسطة Maha Elghonimy | يونيو 25, 2026 | بنوك
تُعد الرقابة القانونية على المعاملات المشبوهة من أهم أدوات حماية النظام المالي في الدولة، إذ تهدف إلى كشف ومنع العمليات غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي. ومع تطور الأنظمة المصرفية الرقمية واتساع حركة الأموال عبر الحدود، أصبحت هذه الرقابة...
